Dr. Selon le Federal Bureau of Investigation, David Williams, courtier en valeurs mobilières agréé et conseiller en investissement à Sherman Oaks, en Californie, a trompé 60 investisseurs dans le cadre d'une escroquerie immobilière. Il a volé plus de 3,75 millions de dollars à ses victimes.
Williams, l'ancien PDG de la société de courtage et d'investissement Morgan Peabody, Inc., a plaidé coupable en mai 2015 à trois chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'évasion fiscale, rapporte le FBI. Dans les détails de l'accord de plaidoyer, Williams a admis qu'il avait ordonné aux représentants de son entreprise de vendre des titres dans un fonds d'investissement immobilier qu'il avait personnellement créé.
Williams a ensuite utilisé une grande partie de l'argent investi pour payer ses dépenses personnelles, qui comprenaient un bail pour une résidence à Toluca Lake, en Californie, d'un coût de 6 millions de dollars, ajoute le FBI. L'entente de plaidoyer mentionne également que le conseiller en placement n'a pas produit de déclarations de revenus pour 2007 et 2008, et qu'il a omis de déclarer plus de 2,3 millions de dollars de revenus perçus. Ces évasions ont été révélées lors d'une enquête menée par des agents du Federal Bureau of Investigation et de l'IRS - Criminal Investigation.
Williams a accepté de payer au gouvernement 771 881 $ supplémentaires en impôts, note le FBI. Il peut passer jusqu'à 70 ans dans une prison fédérale.
